چگونگی تراکنش‌های بیت کوین

چگونگی تراکنش‌های بیت کوین

لوسی قصد دارد ۱۰ بیت کوین به جودی ارسال کند. برای این کار، جودی و لوسی باید دو چیز را در اختیار داشته باشند:

آدرس عمومی :‌ شبیه به آدرس ایمیل بیت کوین است. آدرسی عمومی یک نشانی دیجیتالی است تا کاربران بتوانند از طریق آن بیت کوین مورد نظر خود را ارسال یا دریافت کنند. برای اینکه لوسی بتواند مبلغ خود را به جودی ارسال کند باید آدرس عمومی او را بداند. آدرس عمومی در کل شبکه برای همه قابل مشاهده است.

کلید خصوصی :‌ اگر آدرس عمومی را مانند ایمیل در نظر بگیریم، آنگاه کلید خصوصی مانند گذرواژهٔ ایمیل عمل می‌کند. کلید خصوصی برای آن است تا ثابت شود آدرس عمومی متعلق به کاربران است. هر شخصی که دارای آدرس عمومی برای دریافت یا ارسال بیت کوین است موظف است برای آن یک کلید خصوصی (گذرواژه) انتخاب کند. با انتخاب کلید خصوصی امنیت آدرس عمومی افزایش می‌یابد. کلیدهای خصوصی را فقط کسانی می‌توانند ببیند که قصد ارسال بیت کوین به یکدیگر را دارند، یعنی در مثال بالا فقط جودی و لوسی می‌توانند کلید خصوصی هم را ببینند.

طریقهٔ ارسال و دریافت

چگونه لوسی می‌تواند ۱۰ بیت کوین به جودی ارسال کند؟

• لوسی یک درخواست به شبکه ارسال می‌کند. درخواست او شامل آدرس عمومی جودی، مبلغ ۱۰ بیت کوین برای ارسال و هزینهٔ تراکنش برای چگونگی تراکنش‌های بیت کوین ماینرها می‌شود. این درخواست شامل امضای کلید خصوصی لوسی نیز می‌شود که با استفاده از آن ثابت می‌کند که موجودی او برای ارسال مبلغ ۱۰ بیت کوین کافی است. این امضا "دادهٔ امضای تراکنش" نام دارد.
• ماینرها تراکنش را پردازش می‌کنند. آن‌ها اطلاعات جودی و لوسی را به صورت رمزگذاری شده در کنار هم می‌گذارند. یعنی اطلاعات را تبدیل به کدهای کامپیوتری به نام "شناسهٔ تراکنش" می‌کنند.
• صف‌های تراکنش، در انتظار پردازش. اگر لوسی هزینهٔ تراکنش ارزان را انتخاب کرده باشد باید مدت زمان زیادی را منتظر بماند. مثلا برای اینکه بسته‌ای به شهرستان ارسال کنید می‌توانید از پست پیشتاز که هزینهٔ بیشتری دارد استفاده کنید و بستهٔ شما ظرف ۳ روز کاری به مقصد برسد یا اینکه از پست عادی استفاده کنید که هزینهٔ ارزان دارد با این تفاوت که ۷ روز طول می‌کشد. لوسی نیز می‌تواند با ارسال مجدد تراکنش با هزینهٔ بیشتر روند را تسریع کند. اکنون شناسهٔ تراکنش مجددا رمزگذاری شده و به شناسه‌های تراکنش سایر کاربران اضافه می‌شود. این فرایند تا زمانی که اطلاعات تراکنش به ۱ مگابایت برسد ادامه می‌یابد.
• بلاک تایید می‌شود. بلاک به شبکه ارسال می‌شود و اگر ۵۱ درصد نودها موافقت کنند که اطلاعات آن معتبر است تایید می‌شود و در بلاک چین ثبت می‌شود.اکنون جودی ۱۰ بیت کوین دریافت می‌کند.

بیت کوین: اعلام استقلال پولی

جیمی سانگ (Jimmy Song) توسعه‌دهنده، نویسنده و کارآفرین مشهور بیت کوین است. او در مقاله جدید خود، علت توازن نداشتن سیستم اقتصادی جهان را شرح داده است و توضیح می‌دهد که چرا بیت کوین می‌تواند مشکل را حل کند. این مقاله را در ادامه می‌خوانید.

سیستم توازن ندارد. همه ما می‌توانیم این را در عمارت‌های لوکس ثروتمندانِ سانفرانسیسکو ببینیم که فقط چند بلوک با چادرهای بدترکیب بی‌خانمان‌ها فاصله دارند. به‌خوبی می‌توانیم این موضوع را در افراد و کسب‌وکارهای خاصی احساس کنیم که کاری برای جامعه مدنی بهتر انجام نمی‌دهند، اما مقادیر مضحکی پول به‌دست می‌آورند. می‌توانیم این را با دیدن آنهایی درک کنیم که همین‌طور از سر هوس پول خرج می‌کنند و آن‌طرف، وضعیتِ به‌شدت دشوار کسانی را شاهد هستیم که بدهی روحشان را تخریب کرده است.

راهنمای ردیابی تراکنش ارز دیجیتال، چرا، چگونه و کجا؟

ردیابی تراکنش ارز دیجیتال با استفاده از ابزارهایی ممکن است. ارزهای دیجیتال کاملاً شفاف و همه تراکنش‌های آن قابل تأیید و ردیابی است. با این حال، شاید همه ندانند تراکنش‌های رمز ارزها چگونگی تراکنش‌های بیت کوین دقیقاً چگونه ردیابی می‌شود. در این مقاله می‌خواهیم به شما نشان دهیم چگونه می‌توانید از طریق اکسپلورر بلاکچین تاریخچه تراکنش‌ها و همچنین موجودی کیف پولتان را شخصاً تأیید کنید.

ردیابی تراکنش ارز دیجیتال

به جای اعتماد کردن خودتان تراکنش‌ها را تأیید کنید؛ تراکنش‌های رمز ارزها در دسترس همه هستند.

ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین در مقایسه با پول‌های سنتی بسیار منحصر به فرد هستند. این دارایی‌ها از فناوری جدیدی به نام بلاکچین استفاده می‌کنند. این فناوری به طور خلاصه یک دفتر کل توزیع شده شامل تمام تراکنش‌ها است.

این بدان معناست که تمام تراکنش‌های انجام شده بر روی هر رمز ارز در یک بلاکچین واحد ثبت شده و کل تاریخچه تراکنش‌ها در این بلاکچین ذخیره می‌شود.

به یاد دارید که چگونه رسیدهایتان را نگه می‌داشتید و هر ماه حساب بانکی‌تان را چک می‌کردید تا مطمئن شوید تمام تراکنش‌های مالی که در یک بازه زمانی مشخص انجام داده‌اید درست بوده است؟ یا شاید به جای این کار صرفاً به بانکتان اعتماد می‌کردید.

خبر خوب این است که با وجود ارزهای دیجیتال لازم نیست به کسی اعتماد کنید؛ در انجام تراکنش‌های رمز ارزها هیچ شخص ثالثی دخالت ندارد. تقریباً همه ارزهای دیجیتال از بلاکچین عمومی استفاده می‌کنند که در آن جزئیات تمام تراکنش‌هایی که تا به حال انجام شده قابل مشاهده است.

اما این به چه درد شما می‌خورد؟ این قابلیت علاوه بر اینکه نشان می‌دهد دیگران چقدر از شما ثروتمندتر هستند، در واقع یک هدف بسیار ارزشمند دیگر هم دارد و آن این است که می‌توانید هر تراکنشی را که تا به حال ارسال یا دریافت کرده‌اید بررسی و تأیید کنید.

در واقع به کمک این فناوری می‌تواند ردیابی کردن تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را شخصاً انجام دهید. اگر احساس می‌کنید سرویسی که استفاده می‌کنید میزان صحیح بیت کوین شما را نشان نمی‌دهد می‌توانید خودتان سابقه تراکنش‌ها را بررسی کرده و ببینید آیا مشکلی وجود دارد یا خیر.

همچنین اگر یکی از دوستانتان ادعا می‌کند که تراکنشی را انجام داده و مبلغی را برایتان فرستاده است اما شما هنوز آن را دریافت نکرده‌اید می‌توانید خودتان صحت گفته او را مستقیماً از طریق بلاکچین بررسی کنید.

به قول معروف «به جای اعتماد کردن خودتان مطمئن شوید»؛ در دنیای ارزهای دیجیتال می‌توانید از هر اتفاقی در مورد تراکنش‌ها شخصاً مطمئن شوید. اما چگونه می‌توان کل تاریخچه بلاکچین را بررسی کرد؟

اکسپلوررهای بلوک: ردیابی کردن کل سابقه بلاکچین

اکسپلورر یا جستجوگر بلاک (Block Explorers) ابزار لازم برای دیدن همه تراکنش‌هایی است که تا به حال در یک بلاکچین انجام شده است. از طریق این ابزار می‌توانید موجودی هر آدرس را بررسی کنید، جزئیات هر تراکنش و موارد دیگر را مشاهده کنید.

انواع مختلفی از اکسپلورر بلوک وجود دارد که با توجه به وجود انواع متعدد رمز ارزهای مختلف منطقی به نظر می‌رسد. بیشتر اوقات، یک اکسپلورر بلوک تنها مربوط به یک دارایی دیجیتال خاص است. چند مورد از اکسپلوررهای بلوک رایج عبارت‌اند از:

• بیت کوین: blockchain.com و blockstream
• اتریوم و توکن‌های ای آر سی ۲۰ (ERC20): Etherscan و Ethplorer
• ریپل: Bithomp و نمودارهای XRP

از طریق این اکسپلوررهای بلوک می‌توانید موجودی هر آدرسی را که وارد کنید یا جزئیات تراکنش هر شناسه تراکنشی که وارد کنید را مشاهده کنید. پس از وارد کردن اطلاعات می‌توانید همه جزئیات مربوط به یک آدرس یا شناسه خاص را مشاهده کنید. این اطلاعات شامل تمام تراکنش‌های ورودی و خروجی است که تا به حال برای یک آدرس خاص انجام شده است.

در خصوص تراکنش‌ها، این اطلاعات شامل فرستنده تراکنش، مقدار رمز ارز ارسال شده، مقصد تراکنش، و مقدار کارمزد پرداخت شده برای انجام تراکنش است. به طور خلاصه، اکسپلورر بلوک مانند دانشنامه‌ای حاوی تراکنش‌ها و آدرس‌های بلاکچین است که همه می‌توانند کل تاریخچه آن را جستجو کنند.

چرا باید از اکسپلورر بلاکچین استفاده کنیم؟

کیف پول بلاکچین برخی از داده‌های مربوط به تراکنش‌ها را ارائه می‌دهد اما از نظر جزئیات و دسترسی محدود است. از سوی دیگر، اکسپلورر می‌تواند داده‌های مربوط به تراکنش‌های انجام شده بر روی تمام کیف پول‌های بلاکچین را ارائه دهد. مزیت اصلی استفاده از اکسپلوررها این است که به حفظ شفافیت در انجام تراکنش‌ها کمک می‌کنند.

اکسپلوررها به کاربران این امکان را می‌دهند تا موجودی و هزینه‌های پرداخت شده در آدرس‌های قرارداد هوشمند را بررسی کنند تا قبل از ارسال کوین‌های رمزنگاری شده به آن آدرس از معتبر بودن آن مطمئن شوند.

کاربران همچنین به کمک اکسپلوررها می‌توانند بررسی کنند که آیا یک تراکنش خاص به گیرنده مورد نظر رسیده است یا خیر و در صورت عدم انجام تراکنش چه مشکلی پیش آمده است.

اکسپلوررها همچنین اطلاعاتی در مورد کارمزد تراکنش‌ها ارائه می‌دهند. اکسپلوررها به عنوان یک ابزار تحقیقی به کاربران در گرفتن تصمیم‌های مهم در مورد تراکنش‌ها و سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند.

نمونه‌های اکسپلورر بلاکچین

یکی از اولین اکسپلوررهای بلاکچین blockexplorer.com است. از آن زمان تا کنون چندین ابزار از این دست طراحی شده است. برخی از این اکسپلوررها blockchain.com (حالا با آدرس blockchain.org) و blockchair، tokenview و etherscan هستند. اکثر اکسپلوررهای موجود بلاکچین بیشتر بلاکچین‌ها مانند بیت کوین، اتریوم و کاردانو را پوشش می‌دهند.

نحوه خواندن و ردیابی تراکنش ارز دیجیتال در اکسپلورر

حالا برای آشنایی عملی با این ابزار بیایید یک تراکنش را در اکسپلورر بلوک بررسی کنیم. برای کسانی که با تراکنش‌های رمز ارزها آشنا نیستند ممکن است این قسمت گیج کننده به نظر برسد چرا که هر تراکنش شامل مجموعه‌ای از اعداد و حروف تصادفی است.

بهتر است این مفهوم را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کنیم و هر کدام را جداگانه بررسی کنیم. در زیر یک اسکرین شات از اکسپلورر بلوک blockchain.com را مشاهده می‌کنید که مربوط به یک تراکنش بیت کوین است:

شناسه هش تراکنش

هش تراکنش، که به عنوان شناسه تراکنش (Transaction ID) نیز شناخته می‌شود، شناسه این تراکنش خاص است. به عبارت ساده‌تر این شناسه کد مربوط به این تراکنش است. اگر بخواهید جزئیات یک تراکنش خاص را جستجو کنید باید این رشته کد را در اکسپلورر بلوک وارد کنید.

آدرس (های) ارسال کننده

این بخش نشان می‌دهد که کدام آدرس ارزهای دیجیتال مرتبط با آن را ارسال می‌کند و اینکه چه مقدار ارسال می‌کند. همچنین می‌توانید با کلیک کردن روی آدرس سابقه تراکنش‌های ورودی و خروجی آن را مشاهده کنید.

هنگامی که یک تراکنش بیت کوین انجام می‌دهید به طور خودکار کل مبلغ را از آدرس خودتان ارسال می‌کنید و بقیه رمز ارز به آدرس باقیمانده شما ارسال می‌شود. بیایید نگاه دقیق‌تری به این مفهوم داشته باشیم:

آدرس باقیمانده (Change Address)

فرض کنید موجودی آدرس شما یک بیت کوین است. شما می‌خواهید ۰/۱ بیت کوین برای یکی از دوستانتان ارسال کنید. هنگام انجام این تراکنش کل موجودی آدرس شما ارسال می‌شود. البته تمام موجودی شما به آدرس دوستتان ارسال نمی‌شود و او فقط ۰/۱ بیت کوین مدنظر را دریافت می‌کند.

بقیه ۰/۹ بیت کوین به آدرس باقیمانده شما ارسال می‌شود. این آدرس کاملاً در کنترل خود شماست. این ویژگی مختص بیت کوین و مشتقات آن است و رمز ارزهای دیگر مانند اتریوم و ریپل کل موجودی آدرس را ارسال نمی‌کنند.

کارمزدها

اکثر شبکه‌های ارزهای دیجیتال دارای کارمزدهای مربوط به انجام تراکنش‌ها هستند. بیت کوین هم از این قاعده مستثنی نیست. در این بخش می‌توانید ببینید هزینه انجام تراکنش چقدر بوده است. این کارمزدها به آن ماینرهایی پرداخت می‌شود که بلوک‌های حاوی تراکنش‌ها را برای شبکه تأیید می‌کنند.

آدرس (های) دریافت کننده

در این بخش می‌توان آدرس‌های مقصد مورد نظر یک تراکنش را مشاهده کرد. همچنین می‌توان دید هر آدرس چه مقدار رمز ارز دریافت می‌کند. درست مانند آدرس ارسال کننده، می‌توان بر روی آدرس‌های دریافت کننده کلیک کرده و سابقه تراکنش‌های آنها را مشاهده کرد. معمولاً در پایین این آدرس‌ها آدرس باقیمانده قرار دارد که در بخش قبل توضیح داده شد.

وضعیت تراکنش

بخش غالباً نادیده گرفته شده و در عین حال بسیار مهم یک تراکنش «وضعیت» آن است. برای اینکه یک تراکنش تکمیل شده و معتبر تلقی شود، ابتدا باید توسط ماینرهای اعتبارسنج تأیید شود.

یک تراکنش تأیید نشده مانند آنچه در بالا نشان داده شده است ممکن است هر لحظه نامعتبر یا لغو شود. بهتر است تراکنش‌های تأیید نشده را «هنوز دریافت نشده» در نظر بگیرید و منتظر بمانید تا واقعاً تأیید شود.

امکان مشاهده بیش از یک آدرس ارسال یا دریافت کننده نیز وجود دارد. این کار را می‌توان از طریق یک ویژگی پیشرفته‌تر که به «دسته بندی تراکنش» معروف است انجام داد. این یک ویژگی متداول مورد استفاده در صرافی‌های ارزهای دیجیتال است که برای کاهش کارمزدها ارزهای دیجیتال را از طریق یک تراکنش برای چند نفر ارسال می‌کنند.

پیگیری تراکنش بیت کوین

در دنیای رمزارز‌ها این ثبت و ضبط تراکنش‌ها در بلاکچین انجام می‌شود

مقدمه

تراکنش‌های پولی در سیستم بانکی موجود طی اسناد مالی ثبت و در صورت نیاز از آنها استفاده می‌شود. این اسناد به صورت محرمانه نگهداری شده و امکان دسترسی همگان به آنها وجود ندارد. اما در دنیای رمزارز‌ها این ثبت و ضبط تراکنش‌ها در بلاکچین انجام می‌شود. ما در این مقاله به شما می‌گوییم که پیگیری تراکنش بیت کوین چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است تا با چند اصطلاح در این زمینه آشنا شویم.

بلاکچین: دنیایی را تصور کنید که در آن می‌توانید همه تراکنش‌های انجام شده را در هر ساعت از شبانه‌روز مشاهده کنید و از اطلاعات ریز مثل تاریخ و ساعت آن نیز چگونگی تراکنش‌های بیت کوین با خبر شوید. بلاکچین یک دفتر کل است که تمام این تراکنش‌های رمزارزی را در خود ذخیره می‌کند.

مزایای بلاکچین چیست؟ با توجه به تعریف بلاکچین می‌توان دریافت که استفاده از بلاکچین باعث ایجاد شفافیت در کل شبکه شده و بدین ترتیب امکان تغییر ماهیت تراکنش و دستکاری در آن غیرممکن می‌شود. این دقیقا همان ویژگی مهمی است که رمزارز‌ها را از دنیای ارز‌های فیات جدا می‌کند.

انواع بلاکچین: بلاکچین یا حالت عمومی دارد که همه افراد با تهیه زیرساخت لازم می‌توانند در آن تراکنش‌های خود را ثبت و به تایید دیگران برسانند و یا جنبه اختصاصی دارد که برای موارد محدودتر‌ و اختصاصی‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه بلاکچین بیت کوین یک بلاکچین عمومی است که بلاکچین لایت‌ کوین بر پایه آن استوار شده است.

نحوه مشاهده تراکنش‌ها

غیر‌متمرکز بودن رمز‌ارز‌ها باعث ایجاد این تصور در بین بسیاری از کاربران رمزارز‌ها شده است که تراکنش‌های بیت کوین غیر قابل رهگیری است. اما باید گفت که رهگیری تراکنش‌های بیت کوین امکان‌پذیر است. شاید اکنون زمان آن رسیده است که به مهمترین سوال این مقاله پاسخ دهیم. پیگیری تراکنش بیت کوین چگونه است؟

همانطور که گفته شد امکان مشاهده تراکنش‌های صورت گرفته توسط کاربران ارز‌های دیجیتال امکان‌پذیر است. این در حالیست که حتی افرادی که رمزارز ندارند و یا حتی شما که در حال خواندن این مقاله هستید نیز می‌توانید با داشتن آدرس تراکنش به جزئیات آن دسترسی پیدا کنید. اهمیت پیگیری تراکنش زمانی برای شما مشخص می‌شود که بخواهید از موفقیت‌آمیز بودن تراکنش خود در هنگام انتقال بیت کوین به صرافی یا فرد موردنظر خود اطمینان حاصل کنید. برای این کار کافیست به یکی از سایت‌های فعال در این زمینه مانند bitinfocharts.com و یا blockchain.info مراجعه کنید. این سایت‌های در واقع نوعی اکسپلورر یا مرورگر بلاکچین هستند. در ادامه با تعدادی از این سایت‌ها آشنا می‌شویم.

bitinfocharts.com: گاهی اوقات شما نمی‌دانید که آدرسی که در اختیار دارید مربوط به کدام رمزارز است. اینجاست که این سایت به شما کمک خواهد کرد تا به پاسخ خود برسید. بیت کوین، دش کوین، ریپل، اتریوم، مونرو و لایت کوین از جمله رمزارز‌هایی هستند که در این سایت از آنها پشتیبانی می‌شود. این سایت یکی از سایت‌های قوی در این زمینه محسوب می‌شود.

blockchair.com: برای مشاهده ریز تراکنش‌های یک آدرس به تنها چیزی که نیاز دارید همان آدرس است. البته اطلاعاتی مانند: چگونگی تراکنش‌های بیت کوین هش و نیز شماره بلاک را هم می‌توان جستجو کرد و به هدف رسید. این سایت با قابلیت نمایش تمام تراکنش‌ها بصورت آنلاین می‌تواند ساعت‌ها شما را در جای خود میخکوب کند، چرا‌که شما در زمان جابه‌جایی بین تراکنش‌های مختلف متوجه گذر زمان نخواهید شد.

Blockchain.info: از آنجا که این سایت از معروفترین و شاید محبوب‌ترین سایت‌ها در این زمینه است، اجازه دهید تا با ذکر یک مثال واقعی به بیان ویژگی‌های آن بپردازیم.

فرض می‌کنیم آدرس مدنظر ما این نشانی باشد:

با جستجوی این آدرس با چنین صفحه‌ای روبرو خواهیم شد:

در این تصویر اطلاعاتی از قبیل: آدرس تراکنش، تاریخ و ساعت تراکنش، میزان مبلغ دریافتی، هزینه تراکنش، آدرس فرستنده، آدرس گیرنده و غیره قابل مشاهده است. با اسکرول کردن صفحه، اطلاعات بیشتری در مورد این تراکنش می‌توانید بدست آورید.

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید این تراکنش در ساعت 11:06 دقیقه و در تاریخ 20 می 2020 صورت پذیرفته است. از دیگر اطلاعات بیان شده در این تصاویر می‌توان نتیجه گرفت که در مجموع به میزان 0.03032205BTC در این تراکنش جابجا شده است. این مبلغ طی 2 تراکنش با مبالغ 0.031BTC و 0.00432205BTC از دو حساب یا آدرس مبدا ارسال شده است. البته کامزد تراکنش‌ها نیز در این رد و بدل کردن‌ها لحاظ شده است. حال بیایید تا نگاه دقیقتری به این تراکنش‌ها داشته باشیم.

بر اساس این اطلاعات در بخش اول این تراکنش این مبالغ جابجا شده است:

1. آدرس 3MU65… مبلغ 031BTC ارسال کرده است.
2. آدرس 3Arpc… مبلغ 02881841BTC از این مبلغ را دریافت کرده است.
3. اختلاف این دو مبلغ که مبلغ 00218159BTC می‌باشد به عنوان کارمزد از این تراکنش کسر شده است.

و اما در بخش دوم این تراکنش:

1. آدرس 3PbJsi … مبلغ 00432205BTC ارسال کرده است.
2. همان آدرس مبلغ 00150364BTC از این مبلغ را دریافت کرده است که به معنی بازگشت به حساب مبدا می‌باشد.
3. اختلاف این دو مبلغ که مبلغ 00281841BTC به عنوان کارمزد از این تراکنش کسر شده است.

جمع دو هزینه تراکنش بالا مبلغ 0.005BTC می‌باشد که از کل این تراکنش کسر شده است.

حال این سوال پیش می‌آید که بخش دوم این تراکنش که مبدا و مقصد آن یکی است، به چه منظور انجام شده است؟ پاسخ اینست که در هر تراکنش بیت کوینی، کل مبلغ یا بخش بزرگی از آن که در کیف پول ارسال کننده موجود است، ارسال می‌گردد. بخش اول به شخص گیرنده و بخش دوم به شخص فرستنده بازگردانده می‌شود. در حقیقت در این پروسه 2 تراکنش اتفاق می‌افتد. یکی ارسال بیت کوین از بلاک مبدا به آدرس مقصد و دیگری بازگشت مابه التفاوت دارایی بلاک به ارسال کننده. علت این مساله هم مربوط به سایز بلاک‌های بیت کوین مربوط می‌باشد.

نکته بعدی که در این زمینه باید به آن اشاره کرد، تعداد تاییدیه‌های تراکنش یا همان کانفیرم‌های تراکنش است. در آدرس فوق تعداد کانفیرم‌های این تراکنش‌ها 10 می‌باشد که در تصویر دیده می‌شود، در حالی که شما در زمان مطالعه این مقاله با مراجعه به آدرس این تراکنش، تعداد کانفیرم‌ها را بسیار بیشتر مشاهده خواهید کرد. برای تایید هر تراکنش معمولا حداقل 3 تایید لازم است. ممکن است برخی کیف پول‌ها با 2 کانفیرم هم دریافت را تایید نمایند در حالیکه برخی تا حداقل 4 کانفیرم، تراکنش را قبول نمی‌کنند.

همانطور که گفته شد داشتن یک آدرس تراکنش می‌تواند شاه‌کلید شما برای مشاهده تمام آدرس‌های دیگر باشد، چرا‌که تنها با یک کلیک می‌توانید در بین صفحات مختلف بلاکچین جابه‌جا شوید و تراکنش‌های مختلف را بررسی کنید. اگرچه این کار می‌تواند به آشنایی بیشتر شما با بلاکچین و پیگیری تراکنش بیت کوین کمک کند، اما فراموش نکنید که این گشت و گذار به تنهایی مثمر ثمر نخواهد بود. برای اینکه نتیجه بهتری بگیرید، باید یک کاغذ و قلم در کنار دست خود داشته باشید تا با رسم نمودار درختی از تراکنش‌ها و ثبت هر آنچه که از این اطلاعات بدست می‌آورید، این اطلاعات را در ذهن خود برای همیشه تثبیت کنید.

ردیابی تراکنش‌های اتریوم

از آنجا که اتریوم نیز یک ارز محبوب به شمار می‌رود، بد نیست تا در مورد ردیابی این ارز نیز اطلاعاتی داشته باشیم. همانطور که اطلاع دارید اتریوم ارزی است که علاوه بر استفاده در داد و ستد‌ها، به عنوان وجه معامله از آن برای عقد قرارداد‌های هوشمند نیز استفاده می‌شود. قرارداد‌هایی که دست واسطه‌ها را کوتاه و بهای تمام شده برای طرفین را کاهش می‌دهد. بنابراین شما علاوه بر ردیابی آدرس تراکنش‌های اتریوم، امکان ردیابی قرار‌داد‌ها را نیز دارید.

برای این منظور علاوه بر استفاده از برخی سایت‌های بالا، می‌توانید از سایت etherscan.io که یک سایت معتبر در این زمینه هست نیز کمک بگیرید. این سایت با ارائه آمار به شکل گرافیکی، تحلیل‌ تراکنش‌ها را به یک کار لذت‌بخش تبدیل می‌کند و صدالبته که اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار می‌دهد.

شاید در نگاه اول به نظر برسد که تشخیص تراکنش‌های اتر از قرارداد‌های هوشمند اتریوم در این سایت مشکل و دشوار است، اما باید بدانید که این‌کار بسیار سهل و آسان است. در صورتی که برای سند مد‌نظر ارزشی بیش از 0 اتریوم به نمایش در آمد، آن تراکنش محسوب می‌شود و در غیر اینصورت آدرس مدنظر شما، قرارداد هوشمند می‌باشد. همانطور که تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در این جدول، ستون اول آدرس تراکنش یا هش می‌باشد. ستون‌های بعدی به ترتیب شماره بلاک از بلاکچین، مدت زمان گذشته از تراکنش یا ماین آن، آدرس فرستنده، مقدار اتر منتقل شده و در آخر هم مقدار کارمزد تراکنش است. همانطور که در تصویر بالا مشخص است، دو تراکنش اول از نوع قرارداد هوشمند و 3 تراکنش بعدی از نوع انتقال اتر می‌باشند.

بررسی شفافیت در سایر ارزهای دیجیتال

بر خلاف بیت کوین و اتریوم، رمزارز‌هایی نیز وجود دارند که امکان رهگیری تراکنش‌های آنها به این چگونگی تراکنش‌های بیت کوین سادگی نیست و امکان ردیابی تراکنش آنها بسیار دشوار‌تر از بیت کوین است. به این نوع ارز‌ها در اصطلاح ارز‌های “پیگیر گریز” گفته می‌شود. ارز‌هایی مانند دش کوین و مونرو را در این دسته‌بندی می‌توان جای داد. با توجه به این ویژگی مونرو و دش کوین، بنظر می‌رسد کلاهبرداران و هکر‌ها تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این ارز‌ها داشته باشند.

سخن پایانی

در این مقاله که به نحوه پیگیری تراکنش بیت کوین اختصاص داشت، با مزایای این قابلیت مهم رمزارزها آشنا شدیم و دانستیم که دنیای رمزارزها آنقدرها هم که تصور می‌شود، دنیایی مخوف و ناشناسی نیست، چراکه در هر ساعت از شبانه‌روز امکان دسترسی به بیشتر اطلاعات یک تراکنش وجود دارد. اطلاعاتی که به جز نام طرفین تراکنش تقریبا همه اطلاعات دیگر آن قابل پیگیری و ردیابی است.

توجه داشته باشید که ردیابی تراکنش در بلاکچین یک کار تخصصی است، بنابراین برای کسانی که به تازگی وارد دنیای ارز‌های دیجیتال شده‌اند نه تنها جذابیت ندارد، بلکه ممکن است کاری بیهوده و خسته کننده بنظر برسد.

چگونه میتوان تراکنش های بیت کوین را ردیابی کرد؟

تمامی تراکنش ها در بلاکچین بیت کوین کاملا شفاف و قابل ردیابی هستند. پس در نتیجه میتوان سابقه یک تراکنش را از مبدا تا مقصد مشاهده و پیگیری کرد.

در این مطلب چگونگی انجام این روند را تشریح خواهیم کرد. در ادامه همراه ما باشید.

نحوه ردیابی تراکنش های بیتکوین

برای پیگیری آسان تراکنش های بیت کوین میتوان از سایت هایی تحت عنوان تراکنش یاب (Explorer) یا از خدمات خاص ارائه شده توسط بعضی از صرافی ها استفاده کرد.

بیت کوین نسبت به دیگر ارزهای دیجیتال و بانک‌ها که دستیابی به اطلاعات مربوط به تراکنش‌های در حال انجام و انجام‌شده در آن‌ها چگونگی تراکنش‌های بیت کوین بسیار دشوار است، شفافیت بالاتری دارد.

شفافیت در بلاکچین بیت کوین به قدری بالاست که میتوان تراکنش های بیت کوین را ردیابی کرد و اطلاعات مربوط به یک تراکنش را مشاهده کرد. در بیت کوین به راحتی میتوان مشاهده کرد که یک آدرس بیت کوین چه تراکنش هایی انجام داده است و در داخل آن چه مقدار بیت کوین وجود دارد.

از محبوبترین و پر استفاده ترین سایت های تراکنش یاب بیت کوین میتوان به سایت blockchain.com که یک کیف پول بیت کوین نیز محسوب میشود اشاره کرد.

چه زمانی باید از رهگیری تراکنش استفاده کرد؟

زمانی که کاربر بخواهد از رسیدن ارز به مقصد موردنظر یا تایید تراکنش خود اطمینان حاصل کند نیاز به پیگیری تراکنش خود دارد.

این ابزارها برای استفاده‌ی نهادهای قانون‌گذار و مقامات پلیس جهت پیگیری جرائم بسیار مفید و کارآمد است.

ردیابی تراکنش های بیت کوین به وسیله کد هش مخصوص به همان تراکنش انجام میشود.

برای مثال هش یک تراکنش بیت کوین به صورت زیر است:

با وارد کردن این کد هش در یک سایت رهگیری تراکنش بیت کوین، میتوان به راحتی تراکنش مورد نظر را ردیابی کرد.

شفافیت در شبکه بیتکوین اطلاعات دقیقی از تعداد بیت کوین استخراج شده، میزان کارمزدها ،چگونگی وضعیت ماینرها و به طور کلی وضعیت شبکه می‌دهد.

راهکار برای تایید تراکنش ها

مهمترین نکته در تایید تراکنش ها پرداخت کارمزد است. نکته قابل توجه درباره ی تایید تراکنش ها توسط ماینر ها این است که ماینر ها تراکنش هایی را زودتر تایید میکنند که کارمزد بالاتری برای آنها در نظر گرفته شده باشد.

در حقیقت تراکنش ها با کارمزد بالا نسبت به تراکنش با کارمزد پایین الویت بیشتری برای ماینر ها دارد و زمانیکه تراکنش با کارمزد پایین ارسال شود، تایید آن ممکن است ساعت ها، روز ها یا حتی چند هفته طول بکشد.

هنگامی که تراکنشی تایید نمیشود در واقع در حال تاخیر خوردن مداوم در شبکه است، در این حالت ماینرها انگیزه زیادی برای تایید تراکنش با کارمزد پایین را ندارد پس به صورت تایید نشده (Unconfirmed) باقی می‌ماند و مبلغ تراکنش تایید نشده پس یک مدت (یک الی دو هفته) به حساب کاربر باز می‌گردد.

ردیابی تراکنش های بیت کوین

برخی از کیف پول ها و صرافی ها در تلاشند شرایطی فراهم کنند تا تراکنش های کاربرانشان در اولین دور، تائید شود. آنها این کار را با تعیین کارمزدهای متغیر و ردیابی دقیق تراکنش‌های بیت کوین و انجام می‌دهند؛ به این معنی که کارمزد هر تراکنش با توجه به شلوغ بودن یا خلوت بودن شبکه تعیین می‌شود.

اگر کاربری برای تایید تراکنش خود عجله داشته باشد میتواند با تعیین کارمزد بالا شانس خود را برای انجام سریع‌تر آن افزایش دهد.

دلیل طولانی بودن تایید تراکنش بیت کوین

گاهی اوقات تایید تراکنش در شبکه بیت کوین تا چندین روز طول می‌کشد. این تاخیر در تایید تراکنش میتواند به خاطر مشکل مقیاس پذیری در بیت کوین باشد.

شبکه بیت کوین در هر ثانیه قادر به انجام تنها ۷ تراکنش است که این رقم در مقایسه با بهترین های دنیای پرداخت، مثل ویزا (Visa)، بسیار کم است. مقیاس‌پذیری در شبکه های بلاک چین یکی از مشکلات قدیمی بیت کوین محسوب می‌شود.

شبکه لایتنینگ یک راه‌حل جایگزین معرفی شده که با اضافه کردن یک لایه جدید به بلاک چین، انجام پرداخت های هم‌زمان با کارمزدهای پایین‌تر را ممکن می‌سازد.

لغو کردن تراکنشهای بیت کوین

به طور کلی نمیتوان تراکنشهای انجام شده را چگونگی تراکنش‌های بیت کوین لغو کرد اما گاهی اوقات این عمل امکان پذیر است.

توجه داشته باشید به محض اینکه تراکنش بیت کوین تایید بخورد، دیگر قابل بازگشت یا لغو نیست.

تنها زمانی میتوان یک تراکنش را لغو کرد که تراکنش شما تایید نشده (Unconfirmed) باشد.

این امر تنها در صورتی امکان پذیر است که کیف پول شما قابلیتی به نامRBF(Replace by Fee)داشته باشد که بتوان با استفاده از این قابلیت یک تراکنش جدید با کارمزد بیشتر را جایگزین تراکنش قبلی کرد.

روش دیگر که میتوان به کار برد تا قبل از تایید تراکنش آن را لغو کرد این است که کلید خصوصی خود را وارد یک کیف پول دیگر کنید و سریعا تراکنشی مشابه به آدرس فعلی خود و با کارمزدی بیشتر وارد کنید تا به عبارتی بیت کوین را دوبار خرج کنید. این روش کمی پیچیده است و برای کاربران تازه وارد توصیه نمیشود.

میزان شفافیت در دیگر بلاکچین ها

در بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر مثل اتریوم، لایت کوین، بیت کوین کش و… هم مانند بیت کوین کاملا شفاف است و می‌توان از طریق سایت‌های تراکنش‌یاب، یک تراکنش را پیگیری کرد.

اما برخی از ارزهای دیجیتال مثل مونرو، زی‌کش و دش، تحت عنوان ارزهای دیجیتال حریم‌ خصوصی محور (Privacy Coins) با عنوان ارزهای دیجیتال پیگیرگریز شناخته می‌شوند، بلاک چین‌هایی غیرشفاف و مخفی دارند. تراکنش های این شبکه را نمیتوان به سادگی ردیابی کرد.

چگونگی ردیابی تراکنش های بیت کوین

در دنیای رمزارزهای دیجیتال همه تراکنش‌ها در شبکه بلاکچین ثبت و ضبط می‌شود. در این مطلب سعی داریم برایتان چگونگی ردیابی تراکنش های بیت کوین را آشکار کنیم که در صورت نیاز چگونه می‌توانید به این تراکنش‌ها دسترسی داشته باشید و آنها را پیگیری کنید. در ابتدا لازم است با مفهوم بلاکچین ، انواع و مزایای بلاکچین آشنا شوید.

بلاکچین: همه تراکنش‌های دیجیتال که در هر ساعت از شبانه روز در هر جای دنیا انجام می‌شود در یک دفتر کل به نام بلاکچین ذخیره می‌شود.

مزیت بلاکچین: وجود این دفتر کل انجام هرگونه تخلف و دست کاری در تراکنش‌های انجام شده را غیر ممکن می‌کند.

انواع بلاکچین: بلاکچین هم جنبه عمومی دارد و هم خصوصی. در حالت عمومی همه به آن دسترسی دارند و همه تراکنش‌ها در آن ثبت می‌شود مثل بلاکچین بیت کوین. در حالت خصوصی به صورت اختصاصی تعریف شده و افراد خاصی به آن دسترسی دارند مثل بلاکچین لایت کوین.

چگونه می‌توان تراکنش های بیت کوین را مشاهده کرد؟

برخی از افراد به اشتباه فکر می‌کنند که چون رمزارزها غیرمتمرکز هستند پس نمی‌توان تراکنش‌های آنها را رهگیری کرد. درحالیکه بلاکچین چنین فرصتی را فراهم کرده است. حالا حتما می‌پرسید چطور می‌شود تراکنش های بیت کوین را پیگیری کرد؟

وقتی کاربر بخواهد از صحت انجام تراکنش مطلع شود، نیاز به پیگیری تراکنش دارد. برای این کار می‌توان به سایت‌های فعال در این زمینه از جمله bitinfocharts.com و یا blockchain.info مراجعه کرد.

سایت bitinfocharts.com : این سایت از رمزارزهای بیت کوین، دش کوین، اتریوم، مونرو، ریپل و لایت کوین پشتیبانی می‌کند. بنابراین اگر زمانی آدرسی در دست داشتید که نمی‌دانستید مربوط به کدام رمزارز است، در این سایت می‌توانید به جواب برسید.

سایت blockchain.info : وقتی آدرسی را در این سایت وارد کنید اطلاعاتی مانند تاریخ و ساعت انجام تراکنش،هزینه تراکنش، آدرس فرستنده و گیرنده، میزان مبلغ دریافتی و… را مشاهده می‌کنید. این سایت یکی از معروف‌ترین سایت‌ها در این زمینه است.

سایت blockchair.com : چنانچه آدرسی در چگونگی تراکنش‌های بیت کوین دست داشتید و می‌خواستید ریز تراکنش‌های آن را مشاهده کنید، می‌توانید به این سایت مراجعه کنید. هش و شماره بلاک نیز در این سایت قابل دسترسی است.

نکته: شما با داشتن آدرس یک تراکنش اصلی‌ترین چیز را در دست دارید. بعد از این با مراجعه به سایت درست می‌توانید اطلاعاتی که می‌خواهید را مشاهده کنید. موضوع قابل توجه در این قسمت این است که حتی اگر فردی جزو کاربران بلاکچین نباشد و آدرسی در اختیار داشته باشد هم می‌تواند نسبت به پیگیری تراکنش‌های آن اقدام کند. دسترسی به دفتر مرکزی بلاکچین برای هیچ شخصی محدودیت ندارد. درحالیکه اگر تراکنش‌ها در بانک‌های مرکزی انجام شود همان جا هم ثبت و ضبط می‌شود و غیر از اشخاص خاص سایرین به آن دسترسی ندارند.

به عنوان مثال، تراکنش های ببیت کوین در سایت blockchain.info که معروفترین سایت‌ در این حوزه است را مورد بررسی قرار می دهیم.

فرض کنید که آدرس مورد نظر ما نشانی زیر باشد:

اگر این آدرس را جستجو کنیم با چنین صفحه‌ای روبرو خواهیم شد:

در این تصویر اطلاعات همچون آدرس تراکنش، تاریخ و ساعت تراکنش، میزان مبلغ دریافتی، هزینه تراکنش، آدرس فرستنده، آدرس گیرنده و بسیاری از اطلاعات دیگر قابل مشاهده است. اگر به پایین صفحه بروید، اطلاعات بیشتری در مورد این تراکنش می‌توانید بدست آورید.

بر اساس داده های فوق، در بخش اول این تراکنش مبالغ زیر جابجا شده است:

1. آدرس 3MU65… مبلغ 0.031BTC ارسال کرده است.
2. آدرس 3Arpc… مبلغ 0.02881841BTC از این مبلغ را دریافت کرده است.
3. اختلاف این دو مبلغ که مبلغ 0.00218159BTC می‌باشد به عنوان کارمزد از این تراکنش کسر شده است.

در بخش دوم این تراکنش:

1. آدرس 3PbJsi … مبلغ چگونگی تراکنش‌های بیت کوین 0.00432205BTC ارسال کرده است.
2. همان آدرس مبلغ 0.00150364BTC از این مبلغ را دریافت کرده است که به معنی بازگشت به حساب مبدا می‌باشد.
3. اختلاف این دو مبلغ که مبلغ 0.00281841BTC به عنوان کارمزد از این تراکنش کسر شده است.

جمع دو هزینه تراکنش بالا مبلغ 0.005BTC می‌باشد که از کل این تراکنش کسر شده است.

چگونگی ردیابی تراکنش‌های مربوط به اتریوم

اتریوم یکی دیگر از ارزهای دیجیتال معتبر و محبوب است که از آن به عنوان واحدی برای معاملات دیجیتال و همچنین وجه مورد استفاده برای انعقاد قراردادهای هوشمند استفاده می‌کنند. وقتی از اتریوم در معامله استفاده شود دیگر نیازی به حضور واسطه‌ها و پرداخت کارمزدهای هنگفت نیست. این امر منجر به کاهش هزینه های طرفین قرارداد می‌شود.

چنانچه آدرسی در اختیار داشته باشید و بخواهید به تحلیل تراکنش‌های آن دست یابید علاوه بر سایت‌هایی که پیش از این معرفی شد می‌توانید به سایت etherscan.io مراجعه کنید و تراکنش‌های اتریوم را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید.

تحلیل تراکنش‌ها در این سایت کاری بسیار آسان است و هیچ پیچیدگی خاصی ندارد. برای اطلاع از اینکه آدرس در دست شما مربوط به تراکنش است یا قرارداد، کافی است به سند آن دقت کنید. چنانچه سند مورد نظر بیش از 0 را نشان دهد تراکنش است و غیر از این باشد مربوط به قرارداد هوشمند است.

در جدولی که در این سایت مشاهده می‌کنید همه چیز قابل رویت است. شماره بلاکچین، زمان گذشته از انجام تراکنش، آدرس فرستنده، مقدار اتریوم منتقل شده و میزان کارمزد پرداخت شده از جمله مواردی است که به ترتیب در ستون‌های جدول مشاهده می‌کنید.

درباره ارزهای پیگیر گریز

در بازار رمزارزها، گروهی از ارزهای دیجیتال هستند که برخلاف بیت کوین و اتریوم به راحتی نمی‌توان تراکنش‌های آنها را رهگیری کرد. به رمزارزهایی که رهگیری تراکنش‌های آنها دشوار باشد ارزهای «پیگیر گریز» می‌گویند. به عنوان مثال می‌توان به دش کوین و مونرو اشاره کرد. از آنجا که رهگیری این گروه از ارزها آسان نیست اغلب هکرها برای انجام کلاهبرداری سراغ این‌ها می‌روند.

نتیجه گیری

در این مطلب متوجه شدیم که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال که در شبکه بلاکچین (به عنوان دفتر مرکزی ارزهای دیجیتال) قابل پیگیری هستند. با نحوه پیگیری تراکنش های بیت کوین و سایت‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند نیز آشنا شدیم. در واقع شما با داشتن آدرس یک تراکنش می توانید به سایت‌هایی که در این مطلب معرفی شدند مراجعه کنید و اطلاعاتی که می‌خواهید را به دست آورید.

برای اینکه بتوانید از اطلاعات موجود در بلاکچین استفاده کنید باید اطلاعات و آگاهی کافی کسب کرده باشید. در غیر این صورت چرخیدن در این سایت‌ها و بالا و پایین کردن داده‌هایی که ارائه می دهند نتیجه‌ای جز اتلاف وقت نخواهد داشت.