طرح های پامپ و دامپ رمزارزی


الگوی پامپ و دامپ در نمودار دوج کوین

پامپ و دامپ در ارزهای دیجیتال چیست؟ چگونه آن را تشخیص دهیم؟

اگرچه بازار ارزهای دیجیتال بازاری جدید است، اما هنوز هم مستعد همان شیوه‌های قدیمی کلاهبرداری است. پامپ و دامپ (Pump & Dump) یکی از این شیوه‌های قدیمی است. در صرافی‌های معتبر ارز طرح های پامپ و دامپ رمزارزی دیجیتال پامپ و دامپ رمزارزها غیرقانونی است. با این حال، همان‌طور که می‌دانید دنیای رمزارزها و بلاکچین نقاط تاریک زیادی دارد که مقامات به آن دسترسی ندارند. برای اکثر تریدرهای ارز دیجیتال یک سوال اساسی وجود دارد: طرح‌های پامپ و دامپ چگونه انجام می‌شود و چطور در دام آنها نیفتیم؟ در این طرح های پامپ و دامپ رمزارزی مقاله از چشم بورس به این موضوع می‌پردازیم.

پامپ و دامپ ارز دیجیتال چیست؟

پامپ و دامپ یا پمپاژ و تخلیه وضعیتی را توصیف می‌کند که در آن فرد یا گروهی از افراد قصد دارند با بالا بردن قیمت به صورت کاذب سود به دست آورند. اصطلاح پامپ به معنای خرید مقادیر زیادی رمزارز به منظور ایجاد تقاضا و بالا بردن قیمت است. سپس دارایی‌ها در قیمت بالا می‌فروشند و روی سر تریدرهای خرد خالی می‌کنند. کلاهبرداران از پویایی عرضه و تقاضا سوء استفاده می‌کنند به شکلی که تریدرهای خرد حرکت قیمت را یک حرکت عادی فرض کنند.

پامپ و دامپ در ارزهای دیجیتال

پامپ و دامپ در ارزهای دیجیتال

در بسیاری از موارد پامپ و دامپ، کلاهبرداران کوین‌های ناشناخته و بی‌ارزش را انتخاب می‌کنند، زیرا با پول کم می‌توان قیمت را دستکاری کرد. مثلا کلاهبرداران به ندرت به پامپ و دامپ بیت‌کوین یا اتریوم فکر می‌کنند چون به پول بسیار زیادی نیاز دارد.

پامپ و دامپ چگونه کار می‌کند؟

در پشت پرده‌ی طرح‌های پامپ و دامپ، تیمی سازمان‌یافته با امکانات پیشرفته وجود دارد. این تیم طوری وانمود می‌کند که تغییرات قیمت طبیعی به نظر برسد. اگر توکن‌های موردنظر معاملات کم حجمی داشته باشند، باید عرضه را کنترل کنند.

همزمان با تیمی که روی عرضه‌ی مصنوعی متمرکز است، تیم دیگری به دنبال ایجاد تقاضاست. در گذشته از تبلیغات شفاهی در تالارهای معاملات استفاده می‌شد. امروزه، تبلیغات اغلب در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر، تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام انجام می‌شود. کلاهبرداران حتی از اینفلوئنسرها نیز کمک می‌گیرند.

هدف از همه‌ی این کارها القای حس عقب افتادن از بازار یا اصطلاحا فومو در تریدرهای خرد است. پس از اینکه تیم‌های کلاهبرداری توکن‌های خود را در قیمت‌های بالا بفروشند، هیاهو و تقاضا به یکباره ناپدید می‌شود. قیمت به سرعت سقوط می‌کند، اما دیگر برای فروش دیر شده است! در تصویر زیر می‌توانید یک پامپ و دامپ واقعی را در نمودار دوج کوین ببینید:

الگوی پامپ و دامپ در نمودار دوج کوین

الگوی پامپ و دامپ در نمودار دوج کوین

نحوه‌ی پامپ و دامپ در پنج مرحله

ما قصد نداریم نحوه‌ی انجام پامپ و دامپ را به شما آموزش دهیم. هدف از آموزش مراحل، آشنایی شما با شیوه‌ی کار پمپاژ و تخلیه در رمزارزها است. برای یک پامپ و دامپ موفق باید پنج مرحله زیر را انجام داد:

1. تشکیل یک تیم

ابتدا باید یک تیم کامل برای دستکاری بازار تشکیل دهید. در اینجا، هدف باید کار با افرادی باشد که تخصص‌های متفاوتی در مورد ارزهای دیجیتال دارند. برای تقویت تقاضا از مناطق مختلف، باید گروه را به واحدهای کوچکتر تقسیم کنید. برخی از اعضای تیم باید تحلیلگران درجه یک باشد تا بتوانند با دقت زمان ورود و خروج را مشخص کنند.

2. شناسایی سرمایه‌گذاران و آماده کردن وجوه برای خرید

پامپ و دامپ ارز دیجیتال نیاز به یک خرید بزرگ دارد، شما باید منابع کافی را بسیج کنید. اگر بودجه‌ی کافی ندارید، باید به دنبال همکاری با سرمایه‌گذران دیگر باشید.

3. راه‌اندازی یک کمپین تبلیغاتی

برای اینکه افراد بیشتری جذب شوند، یک کمپین تهاجمی نیاز است. در اینجا از پلفترم‌هایی استفاده می‌شود که هویت در آنها مخفی بماند؛ مثلا از نام مستعار در شبکه‌های اجتماعی. هدف ایجاد ترس جاماندن یا همان فومو است. در حین ورود تریدرهای خرد باید همچنان تقاضای مصنوعی ایجاد شود.

4. بررسی لحظه‌ای قیمت توکن و فروش در اوج

با نزدیک شدن به اوج قیمت، توکن‌ها فروخته می‌شود. این نقطه حداکثر بازدهی است، اما نمی‌توان همه‌ی توکن‌ها را در اینجا فروخت. زمان اوج بسیار کوتاه است، نهایتا چند ساعت. بهتر است در نزدیکی نقطه‌ی اوج فروش آغاز شود تا بتوان همه‌ی توکن‌ها را خالی کرد.

5. انتقال وجوه از صرافی به کیف پول

همانطور که اشاره کردیم پامپ و دامپ غیرقانونی است. صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال اگر متوجه طرح‌های پامپ و دامپ شوند، ممکن است وجوه را ضبط کنند. از این رو بلافاصله باید وجوه را به کیف پول انتقال داد. در مجموع احتمال پامپ و دامپ در صرافی‌های معتبر نسبتا کمتر است، اما همچنان باید بسیار احتیاط کنید.

تشخیص الگوی پامپ و دامپ در ارزهای دیجیتال

برای تریدرها تشخیص این نوع کلاهبرداری از دو جهت حائز اهمیت است. اول اینکه در دام این طرح نیفتند و اگر بتوانند از این موج استفاده کنند. اما چگونه می‌توان پامپ و دامپ را تشخیص داد؟ تیم‌های پامپ و دامپ بسیار حرفه‌ای هستند، با این حال با رعایت نکات زیر تا حد زیادی در امان خواهید بود:

  • پیش از سرمایه‌گذاری توکن مورد نظر را به صورت جامع بررسی کنید. فراموش نکنید طرح‌های این چنینی معمولا در توکن‌های بی‌ارزش اتفاق می‌افتد.
  • هیجانات خود را کنترل کنید. اگر چه ممکن است که یک ارز دیجیتال بسیار تبلیغ شود، اما دلیلی بر باارزش بودن آن نیست. یکی از گام‌های مهم در این کلاهبرداری کمپین‌های تبلیغاتی به صورت وسیع است تا شما را فریب دهند.
  • حتما و حتما در هنگام سرمایه‌گذاری دارایی خود را در یک پورتفوی مناسب پخش کنید. هیچوقت بخش زیادی از دارایی را به یک توکن، به خصوص توکن‌های ناشناخته تخصیص ندهید.
  • به هر کسی اعتماد نکنید. اگر هم می‌خواهید از توصیه‌ی تحلیلگران استفاده کنید حتما خوشنام بودن آن فرد را بررسی کنید.

استفاده از الگوی پامپ و دامپ

اگر بتوانید به موقع از الگوهای پامپ و دامپ مطلع شوید، می‌توانید از این موج استفاده کنید. البته این کار ساده نیست، باید بازار را به دقت و به صورت لحظه‌ای رصد کنید. برای این کار باید مراحل زیر را انجام دهید:

  • ابتدا باید رمزارزهایی که بیش از حد تبلیغ می‌شوند را پیدا کنید. این رمزارزها معمولا کوین‌های جدید هستند.
  • حرکت قیمت را دنبال و نقطه‌ی پامپ را پیدا کنید. باید در آغاز روند وارد شوید و تعلل نکنید.
  • پس از ورود، قیمت را به صورت لحظه‌ای رصد کنید تا قبل از دامپ شدن بتوانید ارزهای خود را بفروشید. اگر سریع نباشید با افت قیمت همه چیز را از دست خواهید داد. نباید منتظر روند نزولی باشید با اولین نشانه‌های تضعیف روندصعودی رمزارزهای خود را بفروشید.

سخن پایانی

محبوب‌تر شدن بازار رمزارزهای به معنای ورود پول بیشتر به این بازار است. هر چقدر بازار بیشتر رشد کند طرح‌های پامپ و دامپ بیشتر خواهند شد. ما سعی کردیم سازوکار آن را توضیح دهیم اما فراموش نکنید کلاهبرداران هر روز روش‌های جدیدتری کشف می‌کنند.

در این مقاله سعی کردیم تا روش کلاهبرداران ارز دیجیتال را برای شما آشکار کنیم. شاید به این فکر کنید که چطور از این موج‌ها می‌توان استفاده کرد، اما این کار ساده نیست. اگر بتوانید از نوسانات پامپ و دامپ استفاده کنید در زمان کوتاه سودهای بزرگی بدست خواهید آورد. با این حال با احتیاط زیاد و با بخش کوچکی از سرمایه وارد این روندها شوید.

در پایان برای بقا در بازار ارزهای دیجیتال باید به روز باشید و اخبار و روندها را به صورت لحظه‌ای رصد کنید تا بتوانید روندهای غیرعادی را تشخیص دهید. ما سایت چشم بورس را برای بررسی اخبار و اتفاقات حوزه‌ی رمزارزها پیشنهاد می‌کنیم. می‌توانید از لینک زیر به صورت رایگان در چشم بورس ثبت نام کنید:

پامپ و دامپ (Pump and Dump)

زمان مطالعه: 5 دقیقه بازار ارزهای دیجیتال به شدت در معرض کلاهبرداری های رایج پمپ و دامپ است. از آنجایی که بسیاری از قوانین.

لینک کوتاه طرح های پامپ و دامپ رمزارزی صفحه

پامپ و دامپ (Pump and Dump)

بازار ارزهای دیجیتال به شدت در معرض کلاهبرداری های رایج پمپ و دامپ است. از آنجایی که بسیاری از قوانین نامشخص است و اجرای آنها برای تنظیم‌کننده‌ها سخت است، ارزهای دیجیتال با معامله کمتر محافظت شده، هدف اصلی کلاهبرداران و دیگر کاربران شرور هستند.

درک اینکه چگونه کلاهبرداری پمپ و دامپ کار می کند، چرا بازار ارزهای رمزپایه به ویژه حساس است، و نحوه شناسایی پمپ و دامپ به شما کمک می کند تا تحت تأثیر این طرح ها قرار نگیرید.

کلاهبرداری پامپ و دامپ در دنیای ارزهای دیجیتال چیست؟

کلاهبرداری های پامپ و دامپ از زمان شکل گیری بازار اوراق بهادار وجود داشته است. ایده این است که یک شخص یا گروهی از افراد وقتی قیمت پایین است، یک دارایی با معامله واضح، مانند یک سهام پنی را خریداری کنند.

سپس آنها شروع به انتشار اخبار مثبت در مورد دارایی می کنند. اغلب اوقات، آن اخبار مثبت کاملاً ساختگی هستند.

پامپ و دامپ (Pump and Dump)

همانطور که سرمایه گذاران بیشتری در دارایی انباشته می شوند، قیمت همچنان به رشد خود ادامه می دهد. هنگامی که قیمت به طور کامل “پامپ” شد، مبتکر کلاهبرداری سهام خود را به خریدارانی که هنوز وارد بازار می شوند می فروشد. از آنجایی که آنها مالک درصد قابل توجهی از سهام موجود هستند، باعث سقوط قیمت می شود.

طرح های پامپ و دامپ نوعی کلاهبرداری است. مبتکران این طرح قصد دارند با تشویق سرمایه گذاران بیگناه به خرید دارایی بر اساس اطلاعات نادرست، از آنها پول بگیرند. وقتی این سرمایه گذاران خرید می کنند، پامپ کننده در حال فروش است، که به طور موثر قیمت را پایین می آورد. نتیجه آن سودهای کلان برای کلاهبردار و زیان برای همه کسانی است که تحت کلاهبرداری قرار می گیرند.

پامپ و دامپ (Pump and Dump)

چه قوانینی برای پیشگیری از کلاهبرداری پامپ و دامپ وجود دارد؟

قوانین متعددی وجود دارد که این کار را در بازار اوراق بهادار غیرقانونی می کند. قانون اوراق بهادار سال 1933 به طور خاص بیان می کند که “به دست آوردن پول یا دارایی از طریق هرگونه اظهار نادرست یک واقعیت مادی یا هرگونه حذف در بیان یک واقعیت مادی” جرم است. شما می توانید زبان مشابهی را در قانون بورس اوراق بهادار سال 1934 بیابید. یک پامپ و دامپ نیز ممکن است کلاهبرداری سیمی طرح های پامپ و دامپ رمزارزی در نظر گرفته شود زیرا کلاهبرداران معمولاً از روش های ارتباطی مانند ایمیل، پیام های مستقیم، پلتفرم های رسانه های اجتماعی یا تماس های تلفنی مستقیم برای پامپ آن استفاده می کنند.

یکی از راه‌های اجتناب از طرح پامپ و دامپ در بازار سهام، تمرکز بر سهام معامله‌شده در بورس معروفی مانند بورس نیویورک است. این صرافی‌ها الزامات فهرست‌بندی سختی دارند که به سهام‌هایی که بیشتر در معرض کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ هستند، اجازه نمی‌دهد. در بازار کریپتوکارنسی، چسبیدن به ارزهای رمزپایه شناخته شده و گسترده مانند بیت کوین (CRYPTO:BTC) و اتریوم (CRYPTO:ETH) و صرافی های معروفی مانند Coinbase (NASDAQ:COIN) و بایننس باید شما را از دردسر دور نگه دارد. (اما چیزی به نام ایمنی کامل در این حوزه وجود ندارد — شما باید در سرمایه گذاری در حوزه کریپتو احتیاط کنید صرف نظر از اینکه رمز ارز یا صرافی شما چقدر مشهور است.)

گرگ وال استریت و پامپ و دامپ!!

سهامی که از طریق بورس معامله می شوند، هدف بیشتری برای کلاهبرداران هستند. در فیلم «گرگ وال استریت» که بر اساس فعالیت‌های کارگزاری Stratton Oakmont ساخته شده، کارگزاران روی سهام‌هایی که با ورق‌های صورتی معامله می‌شوند، تمرکز کردند. ورق های صورتی هیچ الزامی برای گزارش یا ثبت ندارند، و آنها را مستعد طرح هایی طرح های پامپ و دامپ رمزارزی طرح های پامپ و دامپ رمزارزی مانند پامپ و دامپ می کند.

کلاهبرداری پامپ و دامپ در دنیای کریپتوکارنسی به زبان ساده

صنعت کریپتو همانند غرب وحشی است! ده ها صرافی وجود دارد و صدور یک ارز دیجیتال جدید نسبتاً آسان است. بنابراین، این یک بستر مناسب برای ارزهای محافظت نشده معامله شده و کلاهبردارانی است که می توانند آن دارایی ها را پامپ و دامپ کنند.

چیزی که کریپتو را به ویژه در برابر این ترفند مستعد می‌کند این است که سازمان‌دهندگان نیازی به جست‌وجوی بسیار سخت برای دارایی‌های کریپتو با معامله ناچیز ندارند. آنها فقط می توانند آنها را ایجاد کنند. ورود برای ایجاد یک ارز دیجیتال جدید فقط نیازمند کمی دانش تحقیق و کدگذاری است.

پامپ و دامپ (Pump and Dump)

چگونه یک کلاهبرداری رمزنگاری پامپ و دامپ را تشخیص دهیم؟

شناسایی یک کلاهبرداری رمزنگاری پامپ و دامپ پس از این واقعیت آسان است. برای سرمایه‌گذاران ارزش دارد که نشانه‌های کلاهبرداری بالقوه پامپ و دامپ را قبل از وقوع واقعی بدانند.

  • اولین قدم برای جلوگیری از کلاهبرداری پامپ و دامپ این است که تحقیقات خود را انجام دهید. اگر می‌بینید که یک ارز دیجیتال نسبتاً ناشناخته توسط غریبه‌های اینترنتی تبلیغ می‌شود، برای ورود به آن عجله نکنید. توکن را جستجو کنید، کاغذ سفید آن را پیدا کنید و آن را بخوانید. مشخص کنید که چه کسی پشت آن است و اهداف آن چیست. شما باید این کار را برای هر ارز دیجیتال انجام دهید تا مشخص شود آیا پتانسیل بلندمدت افزایش ارزش آن وجود دارد یا خیر.
  • اگر توکن برای مدتی وجود داشته است اما به نظر می رسد توسعه پروژه ناپدید شده است، بهتر است از آن اجتناب کنید. اگر پروژه هدف مشخصی نداشته باشد، منافعی را مدعی است که غیرواقعی به نظر می رسد، نقشه راه توسعه آن به خوبی اندیشیده نشده است، یا با کاربران بد قبلی مرتبط است، همه اینها نیز پرچم قرمز هستند.
  • اگر به طور معمول از اینفلوئنسرها در فضای مالی، به‌ویژه کارشناسان ارزهای دیجیتال پیروی نمی‌کنید، اما ناگهان افرادی که دنبال می‌کنید در مورد یک ارز دیجیتال صحبت می‌کنند، این یک پرچم قرمز بزرگ دیگر است. از خود بپرسید که چرا این فرد تأثیرگذار که دنبال می‌کنید در مورد برخی ارزهای دیجیتال صحبت می‌کند.
  • اگر یک سرمایه گذاری بالقوه ارز دیجیتال در رسانه های اجتماعی کشف کردید، بهتر است بررسی کنید که آیا پروژه وب سایت و رسانه های اجتماعی خود را دارد یا خیر. به جای تکیه بر اطلاعات اشخاص ثالث، مستقیماً به سراغ منبع بروید.
  • اگر هیچ علامت قرمزی در اسناد یا نحوه تبلیغ سرمایه‌گذاری پیدا نکردید، نگاهی به نحوه معامله طرح های پامپ و دامپ رمزارزی ارز دیجیتال بیندازید. اگر در صرافی مورد توجه قرار گرفته باشد، به احتمال زیاد سرمایه گذاری مطمئن تری خواهد بود. اگر مجبور هستید به یک صرافی ناشناخته DeFi بگردید، بهتر است در ثبت سفارش عمیق‌تر شوید.

کلام آخر: در این مقاله به معرفی کلاهبرداری پامپ و دامپ پرداختیم. امیدواریم برایتان مفید بوده باشد. سپاس از همراهی شما.

چگونه می توان پروژه های پامپ و دامپ را شناسایی کرد و از آنها اجتناب کرد؟

717 aHR0cHM6Ly9zMy5jb2ludGVsZWdyYXBoLmNvbS91cGxvYWRzLzIwMjItMDcvMTM5ZjllOWEtZWNlNC00M2Q1LWJlZWMtOTBjMGU2NDVhNTM1LmpwZw - چگونه می توان پروژه های پامپ و دامپ را شناسایی کرد و از آنها اجتناب کرد؟

آموزش در مورد اکوسیستم کریپتو برای سرمایه گذاران ضروری است که در بازار نزولی در حالی که منتظر چرخه صعودی هستند، آن را دنبال کنند. همانطور که گفته شد، داشتن درک خوب از سرمایه گذاری در حوزه کریپتو مستلزم توجه به پروژه های تقلبی است که پامپ و دامپ می کنند.

پامپ و دامپ(Pump-and-dump) در کریپتو یک کلاهبرداری سازمان یافته است که شامل گمراه کردن سرمایه‌گذاران برای خرید توکن‌های متورم مصنوعی است که معمولاً توسط افراد مشهور و افراد تأثیرگذار اجتماعی به بازار عرضه می‌شود. توکن SafeMoon یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های طرح پامپ و دامپ است که شامل افراد مشهور فهرست A، از جمله نیک کارتر(Nick Carter)، سولجا بوی(Soulja Boy)، لیل یاکتی(Lil Yachty) و یوتیوبرها، جیک پل(Jake Paul) و بن فیلیپس(Ben Phillips) می باشد.
هنگامی که سرمایه گذاران توکن ها را با قیمت های متورم خریداری کردند، افرادی که بزرگترین انبوه توکن ها را دارند، شروع به فروش میکنند که منجر به سقوط فوری قیمت توکن می شود. در حالی که کلاهبرداران طرح‌های پامپ و دامپ را به بهانه میلیونرشدن ایجاد میکنند، سرمایه‌گذاران آگاه آنها را شناسایی میکنند و از آنها اجتناب می کنند.

طرح‌های پامپ و دامپ معمولاً با وعده‌های دروغین در مورد سه دسته کلی همراه است، حل موارد استفاده در دنیای واقعی، بازدهی گزاف تضمین شده و حمایت‌های ناموفق از سوی افراد مشهور و تأثیرگذار.
موفقیت بلندمدت یک ارز دیجیتال به شدت به موارد استفاده آن بستگی دارد. در نتیجه، افرادی که از پروژه‌های پامپ و دامپ حمایت می‌کنند، اغلب با برجسته کردن موارد استفاده‌ای که توکن قصد دارد به آنها خدمت کند، به مشارکت خود بسنده می‌کنند. علاوه بر این، چنین طرح‌هایی معمولاً از طریق پرداخت‌های نقدی و توکن‌های داخلی پروژه در افراد مشهور انجام می‌شود.
سپس سلبریتی‌ها توکن‌های تقلبی را به طرفداران قابل اعتماد معمولاً با وعده‌های بازگشت سرمایه بالا عرضه می‌کنند. در مورد SafeMoon نیز سلبریتی‌ها به راگ پول متهم شدند.

1111111111 5 300x187 - چگونه می توان پروژه های پامپ و دامپ را شناسایی کرد و از آنها اجتناب کرد؟

در چرخه صعودی بعدی، سرمایه‌گذاران سنتی و ارزهای دیجیتال در سراسر جهان تلاش‌های خود را برای جبران زیان‌های ناشی از بازار نزولی ادامه خواهند داد. با دانستن این اطلاعات، کلاهبرداران سعی می کنند با ارائه سودهای غیر واقعی، فرصت هایی را برای فریب سرمایه گذاران بی احتیاط بیابند. در نتیجه، تحقیقات خود را انجام دهید (DYOR) و این توصیه را به عنوان یکی از بهترین توصیه‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال در نظر بگیرید.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

پامپ و دامپ چیست؟ با رایج‌ترین روش دستکاری قیمت ارزهای دیجیتال آشنا شوید

پامپ و دامپ چیست

پیش‌بینی قیمت به عنوان امری مرسوم در بازارهای مالی شناخته می‌شود و بازار ارزهای دیجیتال نیز از این قضیه مستثنی نیست. در این بازار شاهد پیشبینی‌های زیادی هستیم؛ اما چرا مردم به دنبال پیش‌بینی قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال هستند؟ بسیاری از مردم به دنبال کسب سود بسیار زیاد در بازه زمانی بسیار کوتاه هستند و بازار رمز ارزها نیز ثابت کرده که پتانسیل این را دارد. همین موضوع باعث شده که طرح‌های پامپ و دامپ در ارزهای دیجیتال به وجود بیایند. اما پامپ و دامپ چیست؟ در این مقاله به معرفی این نوع کلاهبرداری و انواع روش‌های انجام آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

پامپ و دامپ چیست؟

Pump and Dump نوعی طرح دستکاری قیمت رمز ارزهاست، که هدف آن افزایش قیمت یک کریپتو به وسیله اطلاعات جعلی است. این اطلاعات گمراه‌کننده و اغراق‌آمیز هستند. افرادی که طرح‌های پامپ و دامپ راه‌اندازی می‌کنند، معمولا جایگاهی در شرکت (مانند کارمند، مدیر و غیره) دارند و دیتاهای جعلی قیمتی را به صورت جعلی و اغراق‌آمیز به سرمایه گذاران ارائه می‌دهند، تا سرمایه‌گذاران با خرید هیجانی رمز ارز مورد نظر، باعث افزایش قیمت آن شوند. طرح‌های پامپ و دامپی معمولا رمز ارزهایی با ارزش بازار کم را هدف قرار می‌دهند و افرادی که این طرح‌ها را راه‌اندازی می‌کنند، معمولا سود کلانی به دست می‌آورند و کسانی که در دام این طرح‌ها می‌افتند، ضرر سنگینی متحمل می‌شوند. متاسفانه Pump & Dump در حوزه ارزهای دیجیتال بسیار زیاد شده است.

بازار ارزهای رمزنگاری شده تبدیل به جدیدترین محل برای طرح‌های پامپ و دامپ شده است. رشدهای نجومی قیمت بیت کوین و قیمت اتریوم و سایر رمز ارزها، توجهات زیادی را به خود جلب کرده‌اند. متاسفانه کریپتوها به دلیل نبود قانون‌گذاری‌های مشخص برای طرح‌های Pump & Dump بسیار مناسب هستند.

در سال ۲۰۱۹، تحقیقاتی درباره شیوع طرح‌های پامپ و دامپ در بازار ارزهای دیجیتال انجام شد. محققان SSRN بیش از ۳۷۰۰ طرح مختلف که در بین ژانویه تا جولای ۲۰۱۸ (دی ۹۶ تا تیر ۹۷) تبلیغ می‌شدند را شناسایی کردند. این تبلیغات مردم را تشویق می‌کردند که سریعا رمز ارزهایی را خریداری کنند.

تاریخچه پامپ و دامپ به اولین روزهای بازارهای سهام در دنیا بر می‌گردد. این نوع دستکاری بازار به صورت سنتی و توسط سهامداران شرکت‌های مختلف یا تریدرها انجام می‌شد؛ این افراد به صورت گروهی سهام‌ها را خریداری می‌کردند و با ایجاد فشار خرید، قیمت آنها را پامپ می‌کردند و پس از این که سود خوبی نصیبشان می‌شد، تمام سهام‌های خود را می‌فروختند. بعدها با ظهور و گسترش اینترنت، این نوع فعالیت نیز به صورت آنلاین گسترش یافت؛ کلاهبرداران می‌توانند صدها و هزاران ایمیل به اهداف خود ارسال کنند و آنها را به سرمایه‌گذاری در انواع بازارهای مالی از جمله رمز ارزها ترغیب کنند.

این پیام‌ها معمولا حاوی اطلاعاتی مانند توسعه یک پروژه و در نتیجه، افزایش شدید قیمت آن هستند. زمانی که خریداران زیادی رمز ارز مورد نظر را خریداری کردند و قیمت آن افزایش یافت، کلاهبرداران پامپ و دامپ تمام کریپتوهای خود را به صورت ناگهانی می‌فروشند؛ در نتیجه این عمل، حجم فروش به شدت افزایش می‌یابد و این باعث ریزش ناگهانی قیمت رمز ارز می‌شود. در نهایت، بیشتر سرمایه‌گذاران با ضررهای هنگفتی مواجه می‌شوند.

طرح‌های Pump and Dump‌ معمولا رمز ارزهایی با حجم بازار کم، در صرافی‌هایی که معاملات OTC ارائه می‌دهند را انتخاب می‌کنند؛ زیرا قانون‌گذاری‌های کمتری بر روی این نوع معاملات انجام شده است. همچنین دستکاری قیمت در کریپتوهای با ارزش بازار کوچک، بسیار راحت‌تر است و نیاز به سرمایه کمتری دارد.

همین نوع کلاهبرداری می‌تواند توسط هر کسی که دسترسی به یک حساب معاملاتی آنلاین دارد، انجام شود. این افراد می‌توانند دیگران را تشویق به خرید ارز دیجیتالی کنند که “آماده شلیک به ماه” است! سپس طرح های پامپ و دامپ رمزارزی خودِ این افراد (معمولا به صورت گروهی) خرید سنگینی روی آن رمز ارز (که حجم بازار کمی دارد) انجام می‌دهد و در نتیجه، قیمت آن پامپ می‌شود. افراد با دیدن افزایش قیمت این کریپتو، به سمت آن هجوم می‌آوردند و سرمایه زیادی را در آن سرازیر می‌کنند؛ سپس طراحان این پامپ و دامپ کل ارزهای خود را می‌فروشند و قیمت را دامپ می‌کنند.

روش‌های رایج پامپ و دامپ

یکی از رایج‌ترین روش‌های دستکاری قیمت‌ها، این است که کلاهبرداران از طریق تلگرام، اینستاگرام، دیسکورد و هر نوع شبکه اجتماعی، به تریدرها و سرمایه‌گذاران پیام ارسال می‌کنند و از آنها می‌خواهند که در گروه‌های آنها عضو شوند. این گروه‌ها معمولا بین ۵۰ تا ۲۵۰ دلار هزینه عضویت از سرمایه گذار مطالبه می‌کنند و برخی دیگر از این گروه‌ها نیز از تریدر می‌خواهند که برای عضویت در گروه، افراد دیگری را نیز وارد گروه کند. این گروه‌ها معمولا با عنوان گروه‌های سیگنال‌فروشی به تریدرها فعالیت می‌کنند.

یکی از مشهورترین مثال‌ها برای ضرر کردن افراد توسط گروه‌های سیگنال‌دهی (در واقع پامپ و دامپ)، تیلور کادل (Taylor Caudle) است که در عرض ۳۰ ثانیه، ۵۰۰۰ دلار خود را در طی قرار دادن سفارش خرید توکن DigixDAO از بایننس از دست داد! صرافی بایننس در سال ۲۰۱۸ توکن‌هایی با ارزش بازار کم را نیز لیست می‌کرد و گروه‌های پامپ و دامپی از این موضوع به نفع خود استفاده می‌کردند. قیمت DigixDAO ناگهان ریزش کرد و هرگز بازیابی نشد. کادل پس از این اتفاق ناگوار گفت:

چنین طرح‌هایی تریدرهای بیچاره را تشویق به خرید می‌کنند، تا جایی که قیمت به تارگت یا هدف خود برسد؛ که البته این اتفاق هرگز نمی‌افتد و قبل از آن، اسکمرها قیمت را دامپ می‌کنند.

متاسفانه بسیاری از مردم به دنبال کسب سود بسیار زیاد در بازه زمانی کوتاه هستند؛ همین انگیزه باعث شده که گروه‌ها و کانال‌هایی شکل بگیرند و با ارائه سیگنال‌های خرید و فروش به مردم در رسیدن به کسب سود زیاد کمک کنند!

آیا می‌توان به سیگنال‌ها اعتماد کرد؟

البته بعضی از این کانال‌ها سیگنال‌های بسیار خوبی ارائه می‌دهند و توانسته‌اند طرفداران زیادی به دست آورند؛ اما بسیاری از کانال‌های فعال در این زمینه نیز از مردم سوءاستفاده می‌کنند و فقط به فکر جیب خودشان هستند. قبل از هر چیز لازم است که با سیگنال آشنا شویم، در واقع سیگنال یک پیام خرید یا فروش است که بر اساس تحلیل به کاربران پیشنهاد می‌شود. با توجه به نوسانات بسیار زیادی که در بازار ارزهای دیجیتالی وجود دارد و همچنین حضور تحلیل‌های متفاوت، در نظر داشته باشید که سیگنال‌ها ممکن است به هر دلیلی تحقق پیدا نکنند. پس اگر از سیگنالی استفاده می‌کنید، حتما به این قضیه فکر کنید که اگر تحقق پیدا نکند، تمام سرمایه خود را از دست ندهید.

معمولا سیگنال‌هایی که در بازار ارزهای رمزنگاری شده ارائه می‌شوند، شامل مواردی مثل قیمت خرید، قیمت فروش (ممکن است چندین قیمت هدف ارائه شود) و حد ضرر (Stop loss) است.

در تصویر زیر یکی از سیگنال‌های خرید و فروش رمز ارز را مشاهده می کنید. در این سیگنال گفته شده که در قیمت ۷۰۰ تا ۷۰۳ این ارز را خریداری کنید و ۳ هدف قیمتی برای فروش اعلام شده است، که سیگنال‌دهنده با توجه به تحلیل خود آنها را اعلام کرده است. سیگنال‌دهنده صرفا پیش‌بینی بر اساس تحلیل خود را اعلام کرده است و حد ضرر ۳ درصدی برای تحلیل خود در نظر گرفته است. توقف ضرر یا Stoploss به صورت اتوماتیک در بسیاری از صرافی ها قابل تنظیم است و برای جلوگیری از ضرر استفاده می‌شود. اگر شما از این دسته سیگنال‌ها استفاده می کنید، در نظر داشته باشید که به هر دلیلی ممکن است تحلیل سیگنال‌دهنده تحقق پیدا نکند و تنظیم حد ضرر به شما کمک می کند که جلوی ضرر بیشتر خود را بگیرید.

با توجه به انگیزه مردم برای کسب سود، در مرور زمان کانال‌های سیگنال‌دهی ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده‌اند؛ در این بین سوءاستفاده‌کنندگانی هم وجود دارند که با برنامه‌ریزی دقیق، از این بستر استفاده می‌کنند و سیگنال‌هایی با هدف پر کردن جیب خود ارائه می‌کنند؛ اغلب این سیگنال‌ها برای کوین‌ها و توکن‌هایی ارائه می‌شود که حجم مبادله کمی در ۲۴ ساعت دارند. همانطور که قبلا اشاره کردیم، سیگنال‌دهنده کوین یا توکنی را انتخاب می‌کند که می‌تواند قیمت آن را به راحتی کنترل و دستکاری کند.

توکن‌هایی در این فضا وجود دارند که درصد مالکیت بیش از ۵۰ درصد آنها در اختیار یک یا دو آدرس است. این نوع رمز ارزها نیز معمولا مارکت کپ پایینی دارند و به راحتی می‌توان با هزینه نسبتا کمی، قیمت آنها را پامپ و دامپ کرد؛ اما زمانی که بیش از ۵۰ درصد توکن‌ها در اختیار یک یا دو آدرس باشد، مالکان آدرس‌ها به راحتی می‌توانند با تبلیغات مردم را تشویق به سرمایه گذاری کنند و سپس کل توکن‌های خود را بفروشند. در این نوع پامپ و طرح های پامپ و دامپ رمزارزی دامپ، کلاهبردار نیازی به سرمایه گذاری در توکن ندارد؛ زیرا خود مالک پروژه است و می‌تواند هر زمانی که اراده کند، Pump & Dump انجام دهد. به نمونه‌ای از این نوع توکن‌ها توجه کنید:

هولدرهای یک توکن را می‌توانید از طریق اکسپلورر آن پیدا کنید؛ بدین صورت که نام توکن مورد نظر را در اکسپلورر آن جستجو می‌کنید و در پایین صفحه در قسمت Holders می‌توانید میزان درصد مالکیت آنها در آدرس‌ها را ببینید.

همچنین پامپ و دامپ می‌تواند توسط افراد مشهور نیز انجام شود؛ بدین صورت که این فرد در تلویزیون، توییتر و دیگر رسانه‌ها تبلیغ یا سخنی درباره یک رمز ارز به خصوص انجام می‌دهند و بنابر تاثیر مثبت یا منفی صحبت‌های این فرد معروف، قیمت توکن نیز افزایش یا کاهش می‌یابد. نمونه برجسته‌ای از این نوع پامپ و دامپ، ایلان ماسک است که با سخنان و توییت‌هایش تاثیر شگرفی بر روی قیمت دوج کوین و بیت کوین داشت.

سیگنال‌های ساختگی و پامپ و دامپ را بهتر بشناسیم!

در بازار ارزهای دیجیتالی کوین‌ها و توکن‌هایی وجود دارند که در ۲۴ ساعت، حجم مبادله ۱۰۰۰ دلار و یا حتی کمتر از آن دارند. در واقع کلاهبرداری که به دنبال پامپ و دامپ است، با توجه به سرمایه‌ای که در دست دارد این رمز ارز را انتخاب کرده و با توجه به استراتژی خود، مقداری از آن را تهیه می‌کند. سپس در کانال خود روز و ساعتی را مشخص می‌کند و از کاربران می‌خواهد که در زمان مشخص شده، خرید این رمز ارز را آغاز کنند. کاربران این کریپتو را تهیه می‌کنند؛ به مرور زمان، کاربران بیشتری به این بازی اضافه می‌شوند و صف خرید تشکیل می‌شود و قیمت افزایش بیشتری را تجربه می‌کند. در نهایت سیگنال‌دهنده در قیمت مورد نظر خود، کوین‌های خود را با قیمتی چند برابر قیمت خرید خود در حجم بالا به فروش می‌رساند.

در این سناریو و سناریوهای مشابه، سود بسیار زیادی نصیب طراح پامپ و دامپ طرح های پامپ و دامپ رمزارزی می‌شود و کاربران متضرر می‌شوند. تعداد گروه‌هایی که از این قبیل سناریوها استفاده می کنند، بسیار زیاد است و روز به روز نیز در حال افزایش است؛ این گروه‌ها با نام “گروه‌های پامپ و دامپ” شناخته می‌شوند.

سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال ارائه می‌شوند. تحلیل تکنیکال بر اساس الگوهای قیمتی اخیر و گذشته بازار ، تحلیل فاندامنتال بر اساس اخبار و رویدادهای مهم صورت می گیرد.

مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن دقت کنید، این است که در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال به تنهایی نمی‌تواند به شما در کسب سود کمکی بکند؛ در این بازار عوامل زیادی در قیمت تاثیرگذار هستند و یکی از آن عوامل نهنگ‌ها هستند. نهنگ‌ها افرادی هستند که کریپتوهای بسیار زیادی در اختیار دارند؛ به حدی که می‌توانند بر روی بازار تاثیر بگذارند. نهنگ‌ها با استراتژی‌های مختلف بازار را به سمت و سویی که خودشان دوست دارند، هدایت می‌کنند و با وجود فعالیتی که نهنگ‌ها در بازار رمز ارزها دارند، باید بسیار مراقب سرمایه خود باشید.

ساده‌ترین راه برای تشخیص یک طرح پامپ و دامپ، افزایش ناگهانی و بی‌دلیل قیمت یک توکن ناشناخته است. این مورد در صفحه بیشترین تغییرات میهن بلاکچین به راحتی قابل مشاهده است. همچنین می‌توانید از طریق ابزار CoinCheckup میزان حجم معاملات رمز ارزها را انتخاب کنید و ببینید که کدام توکن‌ها پتانسیل پامپ و دامپ را دارند. به علاوه، اگر می‌بینید که تبلیغات زیادی درباره یک رمزارز با مارکت کپ پایین در فضای مجازی می‌شود، به آن شک کنید.

اگر به دنبال کسب سود از بازار کریپتوکارنسی‌ها هستید، به جای استفاده از سیگنال‌ها، با روش‌های تحلیل آشنا شوید و آنها را بیاموزید. در این صورت شما به راحتی می توانید سیگنال های خوب را تشخیص دهید و حتی استراتژی خودتان در خرید و فروش را پیاده کنید.

روش‌های اجتناب از گرفتار شدن در دام پامپ و دامپ

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) چند توصیه به سرمایه گذاران ارائه می‌دهد که گرفتار این طرح‌ها نشوند. چند مورد از مهم‌ترین توصیه‌ها را در ادامه بازگو می‌کنیم:

  • مراقب پیشنهادات سرمایه‌گذاری ناخواسته باشید: اگر با پیام ناخواسته‌ای حاوی یک “فرصت سرمایه‌گذاری” مواجه شدید، مراقب باشید. زمینه‌های کلاهبرداری فراوانی در صفحات اجتماعی وجود دارد و با روش‌های مختلفی مانند ایمیل، کامنت یا ارسال پیام مستقیم، تماس تلفنی و غیره، کلاهبرداران می‌توانند با شما تماس بگیرند؛ این پیام‌ها را نادیده بگیرید و فریب سودهای نجومی آنها را نخورید.
  • مراقب خطوط قرمز باشید: آیا سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده بیش از حد خوب به نظر می‌رسد؟ آیا وعده “سود قطعی” به شما می‌دهد؟ آیا شما را تحت فشار قرار داده‌اند که همین الان سرمایه‌گذاری کنید؟ همه این‌ها تاکتیک‌های مشترکی هستند که توسط کلاهبرداران استفاده می‌شوند و باید آنها را به عنوان خط قرمز در نظر بگیرید.
  • به کلاهبرداری‌های طعمه‌گذاری توجه کنید: این‌ها نوعی اسکم هستند که دیگران را طعمه قرار می‌دهند تا به اهداف خود برسند. این کلاهبرداران از نام افراد و گروه‌های مشهور در زمینه کریپتوکارنسی‌ها سوءاستفاده می‌کنند؛ یعنی افرادی که تاثیر زیادی روی جامعه دارند و افراد ممکن است بگویند اگر فلان شخص یا گروه این سرمایه‌گذاری را پیشنهاد می‌دهد، پس حتما درست و قانون است. این یکی از کثیف‌ترین انواع کلاهبرداری است.
  • تحقیقات خود را انجام دهید: قبل از سرمایه‌گذاری، صرف نظر از این که چه کسی آن را پیشنهاد داده، حتما خودتان هم درباره پروژه تحقیق کنید؛ یافتن اطلاعات از شرکت‌ها و پروژه‌های قانونی راحت است؛ زیرا آنها اطلاعات را به صورت شفاف در اختیار همگان قرار می‌دهند؛ اما پروژه‌های کلاهبرداری اطلاعات ناقص یا ضعیفی ارائه می‌دهند.

جمع‌بندی

علاوه بر تمام این توصیه‌ها، در مجموع سعی کنید در توکن‌هایی که حجم بازار کمی دارند یا حجم معاملات ۲۴ ساعته آنها بسیار کم است، سرمایه‌گذاری نکنید. هرگز عجله نکنید؛ هر چیزی که بیش از حد خوب به نظر می‌رسد، قطعا مشکل دارد. طرح‌های پامپ و دامپ با وعده‌های سود چندین برابری، مردم را فریب می‌دهند و پس از خرید رمز ارز توسط خریداران و افزایش قیمت، کلاهبرداران توکن‌های خود را با سود چشمگیری می‌فروشند و قیمت را دامپ می‌کنند. تنها کسانی که در این طرح‌ها بازنده هستند، سرمایه گذاران هستند. در این مقاله، به توضیح مفهوم Pump & Dump، روش‌های انجام آن و راه‌های شناخت و پیشگیری از این طرح دستکاری قیمت پرداختیم. آیا تاکنون گرفتار یک طرح پامپ و دامپ شده‌اید؟ تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.

طرح پامپ و دامپ چیست؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

به NazarEx.ir خوش آمدید
در مورد رمزارزها و ارزهای دیجیتال
راحت بپرسید ، پاسخ دهید و امتیاز کسب کنید و جایزه بگیرید !

ثبت نام در صرافی آنلاین کوینکس ثبت نام در صرافی آنلاین نوبیتکس ثبت نام در صرافی آنلاین کوکوین آموزش ثبت نام در صرافی کوینکسCoinEx آموزش ثبت نام در صرافی کوکوین KuCoin عضویت رایگان در نظر اکس

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.